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吉林利源精制股份有限公司
点击: ,时间:2021-09-03 02:14

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  2021年6月25日,公司修订了《公司章程》,具体内容详见巨潮资讯网()。

  2021年7月23日,公司完成工商变更,公司的注册资本变更登记为叁拾伍亿伍仟万元整。具体详见公司在巨潮资讯网()披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2021-054)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2021年8月24日9:00在公司会议室召开。本次会议通知于2021年8月13日以电话通讯和/或书面报告等方式发出。本次董事会由董事长吴睿先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中以现场方式参会董事3名,以通讯方式参会董事6名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

  公司按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》等相关规定,编制完成《2021年半年度报告全文及摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《2021年半年度报告全文及摘要》。

  公司向控股股东倍有智能科技(深圳)有限公司分期分批不等额借款累计不超过人民币10,000万元,借款年利率6.5%,借款期限为6个月,用于补充公司流动资金,确保公司良性发展,对公司未来经营业绩会产生积极影响。此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  关联董事吴睿、陈阳、于海斌回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2021年8月13日以电话通讯和/或书面报告等方式向公司监事发出。会议于2021年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人(其中:监事冉志超以通讯表决方式出席会议)。本次会议由监事会主席王素芬女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  监事会经审核认为:董事会编制和审议公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《2021年半年度报告全文及摘要》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.2021年8月24日,吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东倍有智能科技(深圳)有限公司(以下简称“倍有智能”)分期分批不等额借款累计不超过人民币10,000万元,借款年利率6.5%,借款期限为6个月,用于补充流动资金。

  倍有智能向公司提供流动性资金用于公司资金周转,确保公司良性发展,对公司未来经营业绩会产生积极影响;上述关联交易定价公允,公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益。

  2.根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等相关规定,倍有智能为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

  3.本次关联交易事项已经公司2021年8月24日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过,表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。关联董事吴睿、陈阳、于海斌回避表决,该议案经非关联董事全体通过。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网()刊登的公告。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》,本次关联交易的审议权限在公司董事会的审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  注册地:深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路8号金融服务技术创新基地3栋整套

  经营范围:一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件技术开发;系统软件、支撑软件、中间件软件、嵌入式软件、安全测评类软件、安全管理类软件、安全应用类软件、安全基础类软件、网络安全类软件、专用安全类软件、计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、技术维护;信息技术咨询,集成电路设计、研发;医学影像技术、治疗急救及康复技术、电生理检测技术、监护技术、医学检验技术、机器人制造技术的技术咨询;生物医药技术开发;科学分析仪器技术、检测仪器技术、精确制造中的测控仪器技术、先进制造系统及数控加工技术、数字化技术、信息化技术的技术开发;工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询;设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;自动化设备、医疗设备的租赁及上门维修;经营进出口业务;从事广告业务、经营电子商务,数据库服务、数据库管理(以上不含限制项目)。许可经营项目是:二类、三类医疗设备的生产、销售。其他电子设备开发制造销售;

  倍有智能的主要股东情况:倍有智能现有股东4名,全部为自然人。吴睿持有倍有智能42.5%股份,为倍有智能控股股东和实际控制人。

  2.倍有智能为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等相关规定,本次交易将构成关联交易。

  本次借款利率在参考银行等金融机构的贷款利率的基础上,由双方协商确定,关联交易具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  借款的发放及偿还:公司根据资金需求,分期分批不等额方式提出借款申请,倍有智能按申请日期拨款,公司自每笔借款放款之日计息,到期还本付息。

  倍有智能向公司提供流动性资金用于公司资金周转,确保公司良性发展,对公司未来经营业绩会产生积极影响;上述关联交易定价公允,公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益。

  公司不需要向倍有智能提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。既不存在向控股股东、实际控制人及其关联方输送利益的情况,也不损害交易双方的利益。本次借款对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响,且本次借款有利于充裕上市公司流动资金,对公司存量业务的发展起到积极作用。

  至本公告披露日,公司与倍有智能累计已发生的各类关联交易的总金额为200万元。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经过认真审阅资料,对公司第四届董事会第三十三次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见:

  倍有智能向公司提供流动性资金用于公司资金周转,确保公司良性发展,对公司未来经营业绩会产生积极影响。此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经过认真审阅资料,对公司第四届董事会第三十三次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见:

  此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易合同已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,本次关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易。




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